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La Guardia Civil detiene a dos personas por delitos de estafa bancaria

La cuenta fraudulenta pertenecía a una sucursal de la capital aunque las detenciones se han efectuado en Villarrobledo y Valencia
La Guardia Civil detiene a dos personas por delitos de estafa bancaria
12/07/2021 - Las Noticias

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a dos varones de 62 y 46 años como supuestos autores de dos delitos de estafa bancaria en la modalidad ‘Man in the Middle’.

La investigación se inició tras la denuncia, en la Guardia Civil de la provincia de Murcia, del administrador de una empresa que había sido víctima de una estafa al realizar una transferencia bancaria a cuentas cuyo destino resultó no ser de su proveedor, tras haber sido engañado en comunicaciones previas de correo electrónico.

Las primeras averiguaciones dieron como resultado que la cuenta receptora de la transferencia pertenecía a una sucursal de Cuenca, por lo que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil conquense asumió la investigación.

Los investigadores realizaron un estudio exhaustivo de los movimientos existentes en la cuenta bancaria receptora y así pudieron verificar que existían otras dos transferencias de similares características procedentes de otra empresa de la provincia de Valencia, pudiendo confirmar que también fueron fraudulentas.

Además, tras el análisis de la cuenta receptora, los agentes determinaron que, una vez que tenían la entrada las transferencias, los autores extraían la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible para dejar la cuenta prácticamente sin saldo y hacer desaparecer ese dinero trasferido para no ser posible su reintegro o paralización, y así dificultar el rastreo del mismo.

Tras recopilar todos los datos y una vez finalizadas las gestiones oportunas, la Guardia Civil detuvo en un primer lugar y en la localidad de Villarrobledo (Albacete) a un hombre de 62 años como presunto autor de dos delitos de estafa.

Posteriormente y tras nuevos indicios encontrados, se detuvo en Valencia a otro hombre de 46 años por su presunta participación también en la comisión de estos delitos de estafa.

La operación y las diligencias instruidas han sido llevadas a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cuenca, y entregadas al Juzgado de Instrucción número 1 de Cuenca.

En la investigación se han esclarecido dos delitos de estafa bancaria cuyo importe ascendía a más de 117.000 euros.

La estafa mediante el método ‘Man in the Middle’ consiste en que el delincuente intercepta las comunicaciones entre dos o más interlocutores, pudiendo suplantar la identidad de uno u otro, accede a la información y la modifica a su antojo, permitiendo al estafador leer, influir y participar en el canal de comunicación manipulando el mensaje sin que nadie se de cuenta.

Sus ataques van dirigidos principalmente a empresas, siendo su objetivo prioritario introducir una identidad falsa creada deliberadamente para insertarse en la comunicación de los negocios afectados y sus proveedores o similares, consiguiendo de esta manera inducir a engaño a los pagadores, dirigiéndolos a realizar los pagos a cuentas que no son las habituales.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Para evitar estafas, la Guardia Civil aconseja:

- Confirmar telefónicamente antes de realizar cualquier transferencia bancaria el correo electrónico, número de cuenta y demás datos que crea oportunos.

-Utilizar antivirus y tenerlo actualizado.

-No abrir enlaces de correo de fuentes desconocidas.

-Proteger la página web corporativa mediante un certificado SSL.

-No abrir enlaces a sitios web ni archivos adjuntos de correos electrónicos no solicitados.

- Proteger la red wifi de la empresa (contraseñas robustas y no adivinables).

- Tener actualizado el sistema operativo y el navegador a la última versión disponible.

- Siempre acceder a sitios web seguros con certificado (aquellos que empiezan por HTTPS).

- Evitar descargar información confidencial en redes públicas.

- Si ha sido victima de una estafa, no dude en denunciarlo.