Audiencia Provincial juzga a 14 acusados por presunto blanqueo de capitales por narcotráfico
La Audiencia Provincial de Cuenca tiene previsto celebrar los días 19 y 26 de octubre, a las 10.00 horas, el juicio contra 14 acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La Fiscalía sostiene que los procesados utilizaron la compra de viviendas, solares y vehículos, así como ingresos bancarios y operaciones vinculadas a actividades profesionales, para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se habrían producido principalmente entre 2002 y 2007, aunque algunas de las operaciones inmobiliarias descritas se remontan a años anteriores. La causa recoge adquisiciones de bienes en localidades de Cuenca, Albacete, Madrid y Castellón, además de movimientos de dinero en distintas cuentas bancarias.
Entre las operaciones descritas por la Fiscalía figuran la emisión de facturas por trabajos de albañilería y construcción que presuntamente no se realizaron, así como ingresos en efectivo cuya procedencia, según la acusación, no estaría justificada.
El escrito atribuye a uno de los procesados la emisión de facturas por importe de 682.712 euros y el ingreso de 263.303 euros en sus cuentas bancarias. En otro caso, la Fiscalía señala facturas por 227.308 euros e ingresos bancarios en efectivo por un total de 237.500 euros. Un tercer acusado habría emitido facturas por 217.189 euros por trabajos que, según el Ministerio Público, no se llevaron a cabo.
La acusación también describe la adquisición de viviendas, solares, garajes y vehículos de alta gama sin que, según sostiene, los compradores dispusieran de ingresos conocidos suficientes para justificar esas operaciones. Asimismo, señala que algunos familiares habrían intervenido en la titularidad de inmuebles y cuentas bancarias o en el ingreso y la retirada de dinero, presuntamente para ocultar su procedencia o dificultar su decomiso.
Entre los bienes mencionados figuran viviendas en Casasimarro y Quintanar del Rey, inmuebles en Torrejón de Ardoz y propiedades en otras localidades. El escrito también recoge la compra de varios vehículos de las marcas BMW, Audi, Mercedes-Benz y Volkswagen.
Así las cosas, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. Por ello, la petición de pena es de cuatro años de prisión para cada uno de los 14 acusados, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
A estas penas se suman multas económicas, que van desde los 38.350 euros hasta los 1.136.081 euros. Las cantidades solicitadas responden a las operaciones y los bienes que la Fiscalía atribuye a cada procesado.
El Ministerio Público solicita también el decomiso definitivo de los bienes cuyo comiso ya se había acordado provisionalmente en la causa, así como el pago de las costas procesales en la proporción correspondiente.
